Prevención de crímenes, fraudes y lavado de activos
Epsilon Risk es una firma de consultoría especializada en implementar y sustentar soluciones de negocio basadas en TI para el Sector Público y el segmento de los Servicios Financieros, con plataformas de detección de delitos y fraudes mediante herramientas de análisis para investigación profunda e inteligencia y con motores de detección en tiempo real. Brindamos servicios profesionales de vanguardia a Clientes dentro de América Latina, combinando la colaboración remota con actividades locales en sitio.
Trabajamos con las instituciones de cumplimiento de la ley (Policía, Ministerio Público, Agencias de Inteligencia, Entidades Tributarias – Fiscales, Aduanas y Unidades de Información & Análisis Financiero) para combatir crímenes, fraudes fiscales, contrabando, lavado de activos y delitos precedentes.
Apoyamos al ecosistema de Servicios Financieros (bancos tradicionales, bancos digitales, FinTechs, plataformas de pago) para prevenir, detectar y reducir drásticamente los fraudes en pagos en tiempo real con una excelente experiencia del Cliente (cero fricción y bajísima latencia).
Nuestros Equipos de Proyecto incluyen Consultores senior verdaderamente experimentados, acostumbrados a trabajar en ambientes multiculturales, contribuyendo con los Clientes para desarrollar procesos de negocios innovadores y seguros, empleando los más avanzados componentes de inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes.
Empresa brasileña integrante del ecosistema de empresas Quanam, especializada en servicios cognitivos de combate a crímenes y fraudes y las más avanzadas tecnologías de análisis gráfico de vínculos para investigación profunda e inteligencia en aplicaciones policiales (law enforcement) y de seguridad nacional, así como para entidades financieras.
Federación de firmas de consultoría que tiene por objetivo la innovación y la gestión del conocimiento en beneficio de sus clientes, con operaciones en Estados Unidos y en varios países de América Central, Caribe y Sudamérica. Quanam es la única empresa oriunda de América Latina contemplada por Gartner en su guía de Proveedores Globales de data & analytics.
Empresa multinacional de servicios y desarrollo de software especializado con casa central en Koblenz, Alemania, que soporta clientes y partners en todos los continentes. Sus productos protegen de fraudes a más de 100 billones de transacciones de pago al año, abarcando desde pago con tarjetas y móviles hasta online banking, cheques y transferencias.
Nuestras alianzas estratégicas
i2 es líder mundial en soluciones avanzadas de Link Analysis. Desde 1990, las soluciones de i2 han permitido a Analistas, Investigadores y equipos más amplios descubrir, crear y difundir inteligencia práctica para combatir todas las amenazas, como la delincuencia, el terrorismo, la guerra y el fraude.Sus soluciones se utilizan en más de 140 países, en miles de organizaciones y agencias, contando con un Market Share superior al 80% en Occidente, como la solución preferida en la Policía, las Fiscalías, las Agencias de Inteligencia y Defensa en América Latina.